Выбор делового партнера – одна из сложнейших задач, которые предстоит решать предпринимателю. Внешне компания – потенциальной контрагент может выглядеть вполне благопристойно: красивый офис, квалифицированные менеджеры, соблазнительные условия сделки. Но на поверку компания оказывается практически банкротом с огромными долгами и скрывающимся от кредиторов учредителем.

Сотрудничество с такими фирмами чревато не только тем, что обязательства по отношению к вам будут не выполнены. Велик риск и проблем с налоговыми службами, когда заключенная сделка признается получением необоснованной выгоды. Из-за этого вашей компании откажут в налоговом вычете по НДС, а кроме того, могут обвинить в мошенничестве и выставить штраф.

Избежать всех этих неприятностей помогла бы своевременная проверка, которую можно провести на онлайн-ресурсах. Например, сервис https://www.1cont.ru/contragent/by-region использует более 30 официальных источников, в том числе базу Федеральной Службы судебных приставов, Реестр недобросовестных поставщиков, массовых руководителей, массовых учреждений и адресов массовой регистрации, Картотеку арбитражных дел. Все это позволяет собрать подробное досье на потенциального контрагента, на основании анализа которого удостовериться в том, что это надежная солидная фирма или убедиться в обратном.

Для чего проверять контрагентов? Прежде всего, проверка позволяет вычислить мошенника. Если партнер занимается обналом, то велик риск того, что однажды правоохранительные органы заинтересуются этой компанией, проведут ее детальную проверку, в том числе и изучат деловые контакты, поэтому и вашей солидной и законной организации избежать проверок не удастся.

Может быть и такое, что компания, предлагающая выгодные условия, на поверку оказывается однодневкой, созданной всего пару дней назад с целью получения авансовых платежей от доверчивых потребителей и прекращения деятельности. Проверка на специальном сервисе позволила бы избежать этой неприятности и отказаться от сотрудничества, тем более что для ее проведения потребовалось бы от силы 5-10 минут. Достаточно указать наименование организации или ее ИНН, через некоторое время вы получите подробные досье этой компании.

Еще один риск – это работа с банкротом. Причем финансовое положение компании может измениться совершенно резко и неожиданно, поэтому рекомендуется проверять контрагента перед каждой сделкой, даже если речь идет о вашем деловом партнере, с которым вы сотрудничаете уже длительное время.

Основной риск в том, что после внесения авансового платежа такой фирме вы можете столкнуться с тем, что обязательства в адрес вашей компании выполнены не будут. И вернуть уплаченные деньги сразу не получится. На общих основаниях ваша организация будет включена в реестр требований кредиторов, ожидать возврата суммы предстоит как минимум полгода, в течение которых будет проводиться конкурсное производство. И часто бывает так, что вернуть долги удается не всем кредиторам или не в полном объеме.

Единственным возможным путем снижения риска в данной ситуации могло бы стать сотрудничество с надежными солидными компаниями, которые ориентированы на длительное нахождение на рынке. Чтобы снизить вероятность столкновения с мошенниками, обязательно перед каждой операции проводите проверку потенциального делового партнера на специальном сервисе. Это поможет обезопасить бизнес от невольного участия мошеннических схемах.

Теги: работа с новыми контрагентами, бизнес, контрагент