К организаторам азартных развлечений и операторам лотерей уже в который раз ужесточили требования. Соответствующий закон начинает действовать уже с 19 октября. Он крайне необходим для борьбы с отмыванием денежных средств, которые были получены незаконным путем. Его нормы, в основном, касаются лиц, которые играют ключевую роль в организаторах азартных развлечений. Ведь эти люди получают хорошую прибыль от своей деятельности.

Поэтому ко всем учредителям, руководству, а также бенефициарам организатора разнообразных азартных игр и розыгрышей применяется ряд требований. Самое главное их них – они не должны иметь судимости за правонарушения в экономической области, против государства и его действующей власти, а также за любые умышленно совершенные преступления разной степени тяжкости (средней, тяжкие, особо тяжкие).

Также запрещено быть оператором или учредителем лотерейных розыгрышей всем юридическим лицам, если их владельцы имеют непогашенную или же неснятую судимость за серьезные правонарушения. К ним относятся преступления: экономические (схемы и махинации с финансами), умышленные (средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие) и те, что направлены против власти государства.

Для всех членов исполнительного руководства или наблюдательного органа организатора лотереи также введены ограничения. Ими не могут стать те особы, у которых есть непогашенная или неснятая судимость за такие же серьезные преступление: незаконные действия против любой из ланок государственной власти, незаконная экономическая деятельность или махинации, умышленные злодеяния разной степени тяжести. Чтобы иметь возможность быть причастным к организатору азартных развлечений, получать от него дивиденды, человеку нужно подтвердить, что все его действия, деятельность осуществлялись уже долгое время в рамках закона.

В новом законе есть пункты, что касаются сайтов вроде http://vavada-online.com/, имеющих регистрацию в офшорных зонах. Ведь на этих территориях действует льготное налогообложение. И такие юридические лица также не смогут выступить основателем, участником либо любым ключевым лицом, которое может иметь сильное влияние непосредственно на организатора азартных игр и лотерей, его управленческие процессы, принятия важных решений.

Организаторы азартных развлечений и операторы всех типов лотерей, согласно ново принятым нормам, должны в обязательном порядке предоставить уполномоченному государственному органу все сведения, данные, подтверждающие документы об основателях, участниках, владельцах, получающих прибыль, и руководстве. Таким органом сейчас выступает Федеральная налоговая служба.

Теги: ужесточение требований, азартные игры